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反诈宣传进企业 警企共筑防护墙——监察委联合西峡县公安局举办反诈专题讲座

为有效遏制和防范各类诈骗案件发生,提高全员识骗防骗能力,将反诈宣传落到实处,近日,监察委联合西峡县公安局驻龙成大队、反诈中心在特材四楼会议室举办反电信诈骗专题讲座,会议由监察委总监赵洪祎主持,邀请龙成大队大队长张国定、反诈中心贾静宇队长主讲,集团涉及资金、财务、结算、采购、销售、工程、运输、综合管理等业务部门280余人参会。

当前电信网络诈骗占全县刑事案件的30%-40%,年损失约4000万。主要使用诈骗手段有刷单返利、网络(赌博、投资、彩票类)诈骗、冒充购物客商退款及购物诈骗、代办信用卡及贷款诈骗、冒充公检法诈骗、冒充熟人(领导、老板、子友、亲友)诈骗等,以上诈骗手段均是国家打击治理的重点。本次讲座重点以刷单返利、网络贷款、网络投资、冒充公检法等常见诈骗类型为例,以案说法,讲明诈骗接触途径、常见诈骗手段、诈骗危害和防范途径。通过对典型案例的详细讲解和深入浅出的剖析,科普反诈骗常识,全面推广防范措施,给大家上了一堂接地气的普法反诈宣传课提醒大家不要相信来历不明的电话、信息、链接,不要向陌生人透漏个人身份信息、存款、银行卡号等重要信息,如遇类似诈骗电话,及时报案,以便警方帮助追回款项,同时要安装国家反诈中心APP,学习反诈常识,谨防上当受骗,工作生活中提高警惕,加强个人、企业财产安全防护。会上对监察系统近年查处网贷、刷单、虚拟货币、网上赌博等各类诈骗案事件19起进行简要剖析,要求会后各单位做好反诈宣讲材料的全面培训、贯宣,警示与会人员以身边发生案例为诫,拒绝诱惑、提高警惕、防患未然。

典型诈骗案件回顾:近年来随着互联网、通信网络的发展,周遭诈骗屡见不鲜,形式日趋多样化,作案手段不断翻新,令人防不胜防。企业个别员工深受其害,惨遭“杀猪盘”,负债累累,家破人离,悔不当初。案例1:陈某重大腐败案件陈某参与网络赌博,深陷其中不能自拔,累计输掉个人资产约81万元。其中:家庭存款约40万元(2020年春节卖房)、网贷16万元、外借25万元(大部分为向客户私下借钱)。外债压力大,急于偿还债务,陈某把黑手伸向企业,其先后通过虚报运输业务、制作假合同和客户串通虚开发票等手段,共侵占挪用企业资金约374万元。共计约455万元,全部被其在888真人秀赌博平台输掉。案例2:再生资源废钢诈骗案件2023年5月14日,再生资源企业西峡站废钢采购员樊某在湖北宜昌采购特优级废钢(总价值8.43万元),在发往西峡基地途中,因未详细确认拉运司机信息,被犯罪分子有机可乘,该车废钢被拉运至襄阳倒卖,给企业造成直接损失8.43万元。公安机关后续对此进行侦查,发现该批废钢又经多手网络交易,因作案手法比较隐蔽,对方使用的手机号码、银行卡等信息均为虚假信息,未能将该车废钢追回。案例3:赌博、刷礼物诈骗案件原河北煤员工张某,两年内陷入手机聊天、网红刷礼物、赌博类游戏,期间个人经济损失不低于15万元,造成到处借款、还款等恶性循环。案例4:虚拟货币花呗套现案件原汉冶员工赵某通过花呗套现的中间人先容,通过gopay平台购买虚拟货币投资,即可有大额利润返现。试水两次都很成功,投机心理作祟,随后陆续往里面投资,直至发现被对方拉黑,无法联系,才意识到被诈骗了。累计投入20余万元,返利收入仅6万余元,其余14万余元被诈骗。经公安机关初步侦查,平台幕后操作人身在境外,14余万元钱款能否追回,一切还是未知数。案例5:虚拟投资案件原汉冶员工李某通过朋友先容在网络平台上玩一种叫“星钻”的投资,每天都有几百元进账,达到周期时间出手,会有丰厚收益回报。刚开始一次投一到三万不等,参与一段时间感觉效益可观,办了两个账号。突然有一天资金盘崩溃,操作网站无法打开。通过幕后操编辑安排,又掉入另一种“挖矿”的虚拟投资陷阱。“挖矿”后台很快关闭,无法交易,李某才意识到受骗上当。不到半年,李某累计投资50余万血本无归,除自己小部分积蓄外,主要是透支支付宝和信用卡的钱。只能通过网贷和信用卡,拆东墙补西墙,以贷养贷,期间又产生数万元利息和手续费。报警后,公安部门侦察到幕后服务器在境外,全部钱款已经转走,无法追回。案例6:网贷案件原汉冶员工腊某虚荣心作祟,无节制高消费,透支完信用卡、支付宝花呗,又从网上贷款10余万元。无力偿还网贷高额利息,向同事借钱,同事追要后再次陷入网贷。腊某信用卡、支付宝花呗、亲友借钱、网贷等外欠债约56.6万元。案例7:赌博案件河北煤企业员工远离家乡,业余学问娱乐生活单一,员工从初时的消遣和消磨时光,演变为赌博。主要赌博形式为:斗地主、炸金花、打麻将,甚至有甩白皮,更有少数参与网上赌博。赌博场地多为厂区宿舍,也有外出赌博。部分员工损失数万元,个别人员损失超20万元,严重败坏企业风气。本次反诈骗专题宣讲,目的是引导企业员工辨识骗局、规避诈骗陷阱,让大家了解到诈骗常用手段,加深了对新型网络诈骗方式和危害的认识,有力提升了反诈、识诈、防骗能力,达到预期宣传效果,共同构筑企业防范诈骗的防线。


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